Трое мошенников собрали почти 500 млн тенге с жителей Казахстана

В Нур-Султане прошел суд над четырьмя организаторами финансовой пирамиды, деятельность которой развернулась по всему Казахстану. За период активности с 2016 по 2017 год жертвами мошенников стали 358 человек из разных городов РК, а общая сумма, собранная с обманутых, составила более 480 млн тенге, пишет NUR.KZ.

Инвестиционной пирамидой под названием "Questra Holding ins" руководили четверо человек: Махамбетова, Расулметов, Карамаев и Кожабергенова. Точная сумма ущерба населению: 458 654 748 тенге.

По данным суда Алматинского района столицы, их деятельность началась с создания нескольких веб-сайтов, на которых злоумышленники разместили заведомо ложную информацию о продаже инвестиционных портфелей 11 видов некой компании AGAM.

Стоимость портфелей варьировалась от 90 (37 976 тенге) до 500 000 евро (210 979 513 тенге), срок покупки - один год. Кроме того, злоумышленники придумали собственную поддельную криптовалюту под названием QP, курс которой номинально равнялся курсу евро (1 QP = 1 €).

Всем покупателям своих инвестиционных портфелей мошенники обещали большие доходы: за неделю прибыль с каждого якобы должна была составлять 4 - 6,47% от стоимости портфелей. Таким образом, к концу годового периода владения портфелем каждый должен был получить 208 - 336% чистой прибыли со своих вложений.

Преступная группа существенно расширила географию совершения преступлений: за время существования филиалы компании открывались в различных городах Казахстана.

В частности, известно о наличии ячеек в Актобе, Караганде, Нур-Султане, Шымкенте, Семее и Жезказгане, а также в регионах, среди которых Атырауская, Павлодарская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Костанайская области.

Все четверо также вели активную организационную деятельность за пределами Интернета или офисов: проводились встречи, записывались красивые мотивационные видеоролики с призывами инвестировать с помощью компании. Собранные таким образом средства четверка передавала инвесторам.

23 декабря столичный суд вынес организаторам приговоры, согласно которым все четверо проведут в местах лишения свободы различные сроки.

Кожабергеновой и Махамбетовой назначили по восемь лет лишения свободы. Расулметов отправится в тюрьму на девять лет. Карамаев получил наибольший срок заключения - 10 лет, суд учел наличие у него отягчающего обстоятельства в виде наиболее активного участия в преступной деятельности среди всей четверки.

В нашем Telegram-канале только самые важные и интересные новости. Это удобно. Подписывайтесь!