525 млн тенге ущерба нанесла ОПГ из ВКО

В Восточном Казахстане разоблачили ОПГ, которая занималась обналичиванием денежных средств и нанесла ущерб стране на сумму более 500 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета по финмониторингу Министерства финансов Казахстана.

Проводили спецоперацию работники местных ДЭР и КНБ. Группировка занималась выпиской фиктивных счетов-фактур. При этом никакие работы не выполнялись, а услуги не оказывались.

Как стало известно, организатор в течение двух лет через несколько фирм незаконно обналичивал деньги на территории региона. В общей сложности государственный ущерб оценивается в сумму 525 млн тенге.

Расследование проводится по статье о создании и руководстве ОПГ, а также по факту выписки фиктивных счетов-фактур.

Недавно стало известно, что в Северо-Казахстанской области была разоблачена другая организованная преступная группа "обнальщиков". Промышляли они своими незаконными делами на протяжении нескольких лет. Им удалось уклониться от уплаты налогов на сумму около 500 млн тенге.

Подозреваемых задержали с поличным 9 июня. Расследование по этому делу также проводится по двум статьям Уголовного кодекса РК. Четверо задержанных были помещены под стражу.