Свыше 600 млн тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду в ЗКО

В Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства финансов Казахстана.

По информации ведомства, расследование ведется в отношении работников ТОО "R.O.I. Club". Предполагается, что они организовали финансовую пирамиду с вовлечением средств пострадавших граждан на сумму более 612 млн тенге.

По информации ведомства, в 2020 году выявлены 35 фактов организации финансовых пирамид.

Также в Алматы расследуются дела в отношении двоих граждан Украины – руководителей сети магазинов ювелирных изделий B2B Jewelry, которые, как предполагается, разработали и внедрили в 5 регионах схему вовлечения денег населения путем продажи «сертификатов» номиналом от 15 тыс. тенге.

Напомним, что летом в комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана рассказали подробности разоблачения крупной финансовой пирамиды B2B Jewelry.

Также корреспонденты Нурфин писали, как отличить финансовую пирамиду от безопасных вложений в Казахстане.