Иностранцы организовали финансовую пирамиду в Казахстане

Иностранцы развернули незаконную деятельность финансовой пирамиды в 5 городах Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, передает NUR.KZ.

Факт организации финансовой пирамиды выявили сотрудники ДЭР по Актюбинской области.

Установлено, что фигуранты дела выдавали себя за представителей иностранной фирмы "Unique finance" и предлагали людям инвестировать деньги в ценные бумаги известных международных компаний, таких как Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW.

Вкладчикам обещали ежемесячную прибыль в размере 6 процентов от общей вложенной суммы, а также еще 5 процентов - от суммы вклада нового партнера.

Минимальный взнос в компанию составил 1000 долларов (более 427 тыс. тенге).

Однако по факту организаторы пирамиды присваивали средства клиентов себе, выдавая взамен липовые акции брендовых компаний.

Незаконная деятельность была развернута в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске.

Сейчас проводится расследование по ч.2 ст.217 УК РК.

Казахстанцев, вложивших свои деньги в "Unique finance", призвали обращаться в компетентные органы с заявлением.

Ранее сообщалось, что свыше 600 млн тенге вложили люди в финансовую пирамиду в ЗКО.

Также мы рассказывали, где жители страны чаще всего могут столкнуться с такой незаконной деятельностью.