Хакера, списавшего деньги со счетов сотен казахстанцев, задержали в Алматы

Полиция Алматы задержала хакера, который занимался мошенническими действиями в интернете. У задержанного изъяли более 2 млн тенге, порядка 70 SIM-карт и 18 банковских карт. Об этом рассказали во время онлайн-брифинга в департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Гражданин М. 1992 года рождения находил своих "жертв" через приложение популярного сайта объявлений. Затем через фишинговый сайт (сайт, специально созданный для выманивания личной информации - прим.ред.) завладел полными данными банковских карт - номер карты, CVV-код - добропорядочных продавцов и совершал незаконные переводы через сторонние сервисы для онлайн-обналичивания.

«Схема преступного промысла такова: потерпевшие выкладывают объявление о продаже какого-либо товара на сайте, после чего злоумышленники пишут ему о том, что заинтересованы его товаром и хотят приобрести, но под разными причинами отказываются от личной встречи, и предлагают оплатить стоимость товара на банковскую карту.

После чего злоумышленник отправляет потерпевшему ссылку на фишинговый сайт, через который якобы будет производиться сделка. Для подтверждения перевода потерпевшему предлагается ввести данные своей банковской карты. После получения информации о банковской карте злоумышленник запускает схему обналичивания денег: вводит номер карты и CVV-код карты на сайте woopay.kz, якобы, он является владельцем и хочет вывести деньги на баланс абонентского номера", - рассказал заместитель начальника ДП Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

По словам Абдрахманова, деньги поступали на баланс абонентского номера, заранее подготовленного для этих целей. После чего проделывалась обратная процедура - с номеров выводили деньги на банковские карты подставных лиц, а затем обналичивали.

Подозреваемый был вычислен оперативным путем. Его задержали в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецподразделения в одной из престижных гостиниц города.

«В ходе санкционированного обыска обнаружены и изъяты 22 сотовых телефона различных марок, 21 использованная SIM-карта, одежда, в которой подозреваемый снимал денежные средства, причем, он надевал ее для маскировки, а после прятал в гараже.

Также изъяты 2 ноутбука, 50 новых SIM-карт, денежные средства в сумме 2 миллиона 325 тысяч тенге, а также банковские карты в количестве 18 штук, оформленных на разных людей. Они являются банковскими картами «дропов» (лицо, на которое оформляются подставные счета и карты - прим.ред.). «Дропы», в свою очередь, получают денежные вознаграждения в размере от 80 до 150 тысяч тенге за предоставления банковской карты, вместе с SIM-картой, привязанной к карте и пин-кодом», - отметил подполковник Абдрахманов.

По его словам, по установленным и изъятым абонентским номерам направлен запрос в администрацию сайта woopay.kz.

Согласно ответа, имеются более 500 банковских карт, с которых производились незаконные списания денежных средств по всей территории страны, по 380 известным SIM-картам, изъятым у гражданина М. В настоящее время проводится анализ по указанным транзакциям, чтобы установить другие преступные эпизоды.