Опубликован список потенциальных лже-брокеров и финансовых пирамид в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана опубликовал список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. В список включен 121 субъект, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным агентства, выявлены 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров).

Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг, отметили в ведомстве.

В агентстве рассказали, как выявляют подобные организации. Их удается обнаружить посредством:

• мониторинга информационного пространства в интернете;
• мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
• обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
• в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

Подчеркивается, что ведомство также информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях.

Кроме того, специалисты агентства взаимодействуют с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки, а также блокировки сайтов таких компаний.

Со списком организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, можно ознакомиться здесь.