Преступную группу из 13 человек ликвидировали в Шымкенте

Ущерб на 1,9 млрд тенге нанесла государству преступная группа в Шымкенте. Обстоятельства дела сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

В Шымкенте ликвидирована группа, состоящая из 13 человек: Курбанова, Рузахунова, Мамырбекова, Смородина, Зиемухамедова, Маслова, Маматкалыкова, Джурабаева, Кондратьева, Ключникова, Хинизова, Аблайханова и Щебельникова.

Следствие установило, что в период 2019-2020 годов они занимались выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных компаний.

Нелегальный оборот составил 8,3 млрд тенге. С банковских счетов фирм обналичено 3,6 млрд тенге.

У этих 18 компаний отсутствовали производственно-техническая база, штат работников и складские помещения.

Преступными действиями государству нанесен ущерб в размере более 1,9 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

Члены группы осуждены на сроки от 2 до 4 лет лишения свободы.