Более 250 млн тенге незаконно обналичил житель Карагандинской области

В Карагандинской области пресекли факт незаконного обналичивания более 250 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, был задержан житель Карагандинской области Ныгмет. Мужчину обвинили в незаконном обналичивании средств и содействии в уклонении от уплаты налогов.

Следствие установило, что он приобрел 100% долю уставного капитала ТОО "Промтехстрой 2010". Организация специализировалась на выполнении строительно-монтажных работ.

После чего от имени предприятия были заключены фиктивные сделки с ТОО "KZ VEFA-STROY", незаконно выписаны счета-фактуры на 258 млн тенге за вознаграждение в размере 7% от общей суммы. Услуги по строительству и монтажу фактически не оказывались.

Ущерб государству оценивается в более 82 млн тенге в виде неуплаченных налогов.

Ныгмет осужден к 1,5 годам ограничения свободы.