Обыски и задержания провели в Актобе (видео)

Подозреваемых в организации финансовой пирамиды арестовали в Актобе. По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, они скупали в рассрочку автомобили по завышенной цене и перепродавали их ниже рыночной стоимости.

Схему выявили сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии ДЭР по Астане.

"Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года. Сумма материального ущерба составляет свыше 300 млн тенге", - сообщили в АФМ.

По информации ведомства, работники ломбарда предлагали владельцам машин вне зависимости от регистрационного учета выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры купли-продажи (нотариально не заверяли) с условием оплаты в рассрочку.

Затем автомобили продавали по заниженной цене третьим лицам, а вырученные деньги выплачивали другим владельцам, желающим продать свое имущество.

В ходе обысков по месту юридического адреса товарищества были изъяты оргтехника, документация, литература религиозного характера, банковские карты.

По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца.

"Уважаемые граждане! Если вам стали известны факты, связанные с финансовой (инвестиционной) пирамидой под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", просим сообщить по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7132) 975-151", - обратились в АФМ.

На портале egov.kz указывается, что финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Признаки финансовых пирамид:

• массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода;
• компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо по минимальной процентной ставке), а также наоборот предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом);
• обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи);
• отсутствие лицензии/учетной регистрации АРРФР;
• внесение денег осуществляется наличными, на карточный счет физического лица, либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек;
• нет точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта;
• наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта;
• публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей уровень рыночного показателя;
• гарантирование доходности (запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов);
• использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний или символики, делающих их похожими на известные компании, бренды;
• неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность.