Свыше 124 млн тенге вложили в финпирамиду казахстанцы, надеясь на доход с криптовалюты

Четверо жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финмониторингу.

По данным АФМ, на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту "MetaGo" эти лица организовали финпирамиду.

По предварительной информации, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Отмечается, что подозреваемых установили сотрудники департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями АФМ.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Финансовые пирамиды обладают следующими признаками:

• Массированная реклама в СМИ, интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях, с обещанием высокой доходности, пассивного дохода.
• Компания предлагает выкупить у клиентов движимое или недвижимое имущество по цене выше рыночной (в рассрочку от трех месяцев, либо по минимальной процентной ставке), а также наоборот предлагает клиентам купить движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной (с обязательным авансовым платежом).
• Обязательным условием является покупка товара/услуги на определенную сумму и привлечение дополнительно нескольких лиц (при этом отсутствуют розничные продажи).
• Отсутствие лицензии/учетной регистрации АРРФР на осуществление некоторых видов деятельности.
• Внесение денег осуществляется наличными, на карточный счет физического лица, либо через терминалы платежных организаций на электронный кошелек.
• Нет точного определения деятельности компании, физического лица или публичного проекта (заявление об уникальной деятельности).
• Наличие предварительных (специальных) взносов для последующего участия в деятельности компании или проекта.
• Публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей уровень рыночного показателя.
• Гарантирование доходности (запрещено на финансовом рынке, кроме банковских вкладов);
• Использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях слов и словосочетаний или символики, делающих их похожими на известные компании, бренды.
• Неспособность компании, физического лица или публичного проекта подтвердить свою деятельность.