Расследование начато в отношении руководства пирамиды "Sax Invest" в Астане

В Астане начато досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Sax Invest", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщает пресс-служба Агентства в Telegram-канале, компания "Sax Invest" позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.

Отмечается, что гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).

"Для регистрации на официальном сайте "Sax Invest" и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.

Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге)", - говорится в сообщении АФМ.

По данным ведомства, один из организаторов финансовой пирамиды "Sax Invest" задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Сообщается также, что иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

В этом году, по данным АФМ, за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Астане руководителю филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical вынесли приговор. Ущерб составил почти 30 миллионов тенге. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы.

В конце августа главу филиала компании Thefiniko (уроженку Узбекистана Батыршину Дану 1976 года рождения) объявили в розыск в Казахстане. По данным АФМ, она подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов США.

В апреле сообщалось, что жительницу Кокшетау обвинили в создании филиала финпирамиды Chia Tai Tianging, жертвами которой стали жители четырех областей, вложившие 300 млн тенге.

В марте в Казахстане обновили список компаний, которые имеют признаки недобросовестной деятельности. Вошли в него и организации с признаками финансовых пирамид. Со списком можно ознакомиться здесь.

Ранее журналисты NUR.KZ писали о финансовых пирамидах в Казахстане: какие бывают мошеннические схемы и как себя обезопасить. Подробнее об этом мы писали здесь.