Ущерб в 255 млн тенге: в Алматы завершено расследование по делу о финпирамиде "HitBeatMusic"

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, сообщает пресс-служба АФМ в Telegram-канале. Из этой суммы возмещено более 12 млрд тенге.

"В Агентстве внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы.

Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.

Тем самым привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге", - говорится в сообщении.

Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.

Отмечается, что Агентством с использованием IT-инструментов также осуществляется анализ соцсетей.

"В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан - потенциальных вкладчиков", - добавили в АФМ.

В целом, с начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как "Qnet", "World Business Consulting", "Finiko", "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"S-Group", "Hermes LTD", "Life is good", "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus".

Напомним, досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Hitbeatmusic" было начато департаментом АФМ по городу Алматы еще в мае 2023 года.

Тогда сообщалось, что предполагаемый организатор задержан в момент организации рекламных шоу-презентаций, а взносы вкладчиков производились в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров.

На тот момент общее количество зарегистрированных пользователей составляло более 2,3 тыс. человек.

На официальном сайте "Электронного правительства" говорится, что финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие. Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство. Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.