Казахстанец перевел девушке 700 тыс. тенге и через суд потребовал их обратно

Житель Акмолинской области перевел 24-летней алматинке 700 тыс. тенге на счет, а позже направил иск о взыскании этих денег, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудниками полиции по противодействию киберпреступности наряду с раскрытием фактов интернет-мошенничества и профилактической работой устанавливаются лица, способствующие обналичиванию денежных средств, так называемые дропперы. В этом году уже установлено более 180 человек.

Как правило, это могут быть жители любого региона страны, кто намеренно или по незнанию стал пособником аферистов. Очередного дроппера полицейские установили в южной столице.

"24-летняя девушка стала одним из звеньев мошеннической схемы, в которую попал житель Акмолинской области. Мужчина перевел на счет третьего лица более 700 тыс. тенге, а позже понял, что стал жертвой обмана", - уточнили в МВД.

В рамках первоначальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили владелицу счета.

"В беседе с правоохранителями девушка пояснила, что отдала свое ИП в аренду и с некоторой периодичностью на ее счет поступали денежные средства. Эти деньги она переводила дальше, оставляя себе определенный процент", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время в отношении дроппера направлен гражданский иск о взыскании похищенных денежных средств.

Ранее стало известно, что в Мангистауской области расследуют интернет-мошенничество, от которого казахстанцы пострадали на 133 млн тенге, а деньги перевели на счета более 20 дропперов. По данным МВД, большая часть дропперов - студенты вузов Алматы.

В Казахстане интернет-мошенники наносят многомиллиардный ущерб, при этом более половины уголовных дел закрывается из-за невозможности найти виновных. Злоумышленники используют дропперов - людей, предоставляющих свои банковские счета для перевода денег жертв, что затрудняет поиск настоящих преступников.