Арестованы 2 дома, BMW X6 и Toyota Tundra за 225 млн: о деле против руководства МФО рассказали в АФМ

В Агентстве по финмониторингу рассказали подробности дела против шести микрофинансовых организаций - организатора МФО задержали, его имущество под арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В ведомстве напомнили, что расследование ведется в отношении руководства шести микрофинансовых организаций (МФО):

• "Creditum";
• "Sofi Finance";
• "Hava Finance";
• "SF Offline";
• "POS Credit";
• "Салем Кредит".

Их обвиняют в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге.

"Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест", - проинформировали в АФМ.

Расследование продолжается.

Напомним, как ранее сообщали в АФМ, в результате незаконной деятельности этих шести МФО был нанесен ущерб на 30 млрд тенге.

По версии следствия, заемщиков МФО, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку.

В итоге, как сообщает ведомство, заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

От действий организаций пострадало больше 327 тыс. человек.

Позже стало известно, что часть заемщиков освободили от обязательств перед МФО по решению суда, а организации обязали вернуть деньги.