С начала года в Казахстане в рамках мер по раннему выявлению финпирамид было заблокировано свыше 3 тыс. сайтов, а также возбуждено 44 дела. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.
В АФМ подвели итоги работы за полугодие.
Так, с января ведомство завершило производство 789 дел. По ним с учетом ареста имущества возмещено 85 млрд тенге.
В отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд.
"Особое внимание уделено мерам по недопущению вмешательства в деятельность добросовестного бизнеса. Поставлена задача по сокращению числа повторных вызовов на допрос, наложения ограничений на имущество и изъятия документов", – сообщили в агентстве.
Отмечается, что в рамках поручения главы государства были выработаны комплексные меры по ликвидации преступных групп, занимающихся незаконным вывозом ГСМ в соседние страны.
"Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3 тыс. сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 млрд тенге", – подчеркнули представители АФМ.
В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 млрд тенге.
"На новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки", – отмечается в сообщении.
Председатель АФМ Жанат Элиманов подчеркнул, что ведомство продолжит дальнейшую работу по пресечению теневых схем и защиты бизнеса. Также он дал ряд конкретных поручений руководителям территориальных департаментов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1979065-bolee-3-tysyach-saytov-svyazannyh-s-finansovymi-piramidami-zablokirovali-v-kazahstane/
