В Восточно-Казахстанской области за последний год Департаментом экономических расследований были выявлены и пресечены 4 случая мошенничества, связанных с финансовыми пирамидами, сообщили в областном акимате.
По двум окоченным делам жертвами обмана стали более 250 человек, а общий ущерб превысил 400 млн тенге, об этом сообщил руководитель Департамента экономических расследований по ВКО Агентства РК по финансовому мониторингу Айдын Молдабеков на брифинге в РСК ВКО в рамках идеологемы "Закон и порядок".
По словам специалистов, примеры разоблаченных компаний, таких как Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical и Eolus, показывают, что мошенники используют популярные темы инвестиций — фармацевтика и возобновляемая энергетика. Эти организации привлекали средства под видом "гарантированных" доходов, что особенно воздействовало на социально уязвимые слои населения.
Департамент экономических расследований выделяет основные признаки финансовых пирамид:
- обещания высокой прибыли без рисков;
- привлечение новых участников для получения выплат;
- активная реклама в интернете;
- отсутствие регистрации компании в Казахстане или недавняя регистрация;
- прием вложений наличными или через неофициальные платежные системы.
Для проверки компании создан Telegram-бот "Baiqa, piramida!", где можно ввести БИН компании или ссылку на сайт и узнать о рисках.
Партией AMANAT реализуется программа "Қарызсыз қоғам", направленная на обучение граждан основам финансовой безопасности. По словам ментора проекта по ВКО Ермека Жумагулова, за время работы программы обучение прошли более 7 тыс. человек.
"Курс представляет собой 5-дневное обучение в офлайн-формате с индивидуальными консультациями. Мы обучаем управлению личными финансами, формированию финансовой подушки, анализу и планированию семейного бюджета. Также участники получают полную информацию о кредитах, правилах их получения, процентных ставках и их влиянии на финансовую историю", — пояснил Ермек Жумагулов.
Кроме того, в ВКО особое внимание уделено профилактике экономических преступлений. Проект "Профилактика и предупреждение экономических правонарушений" включает образовательные мероприятия, конкурсы и встречи с населением.
"Мы продолжим свою работу по укреплению экономической безопасности страны, предотвращению финансовых преступлений и повышению финансовой грамотности населения. Наша задача сформировать у граждан стойкий иммунитет от финансовых махинаций", - подчеркнул Айдын Молдабеков.
Если вы или ваши близкие столкнулись с сомнительными финансовыми предложениями, Департамент экономических расследований призывает не молчать. Вы можете обратиться в Усть-Каменогорске по адресу: ул. Новаторов 7/2 или по телефону доверия: 8 (7232) 24-06-05.
"Помните! Финансовая грамотность — ваш главный защитник от мошенников!" - призвали специалисты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2199828-v-vko-presekli-4-finansovye-piramidy/