Уголовное дело возбудили против Ильяса Храпунова

В прокуратуре Женевы возбудили уголовное дело против Ильяса Храпунова, сына бывшего акима Алматы Виктора Храпунова. Заявление было подано АО «БТА Банк». Стоит отметить, что Храпунов-младший является зятем бывшего владельца данного банка Мухтара Аблязова, передает NUR.KZ.

О том, что в отношении Ильяса Храпунова возбудили уголовное дело, стало известно из официального сообщения, которое было опубликовано на сайте банка.

В ведомстве сообщили, что Храпунов-младший может иметь отношение к похищенным у БТА деньгам. Согласно предварительной информации, зять Аблязова причастен к отмыванию данных средств.

Помимо этого, в банке рассказали, что приступили к взысканию задолженности с Ильяса Храпунова, в рамках которого планируется отыскать подозреваемого, а также арестовать его имущество в таких странах, как Швейцария, Люксембург, Бельгия и Лихтенштейн.

Процедура взыскания была начата после того, как Высокий суд Лондона 21 июня 2018 года вынес соответствующее решение о возвращении Храпуновым-младшим БТА Банку более 500 млн долларов.

Ильяс Храпунов попытался подать заявление об окончании производства в Гражданский суд первой инстанции города Женевы.

Однако 29 августа 2019 года тот отклонил его ходатайство, а также признал, что вышеназванное судебное решение лондонского суда действительно.

В суде было предоставлено достаточно доказательств того, что Храпунов-младший поддерживал своего тестя - Мухтара Аблязова, а также помог ему скрыть похищенные банковские средства.

В судебных документах указано, что деньги БТА были похищены, а затем переведены на счета финансовых посредников в Швейцарии и Люксембурге. Также сообщается, что часть средств поступила на оффшорные счета.

Позже похищенные деньги были потрачены - предполагается, что на них были куплены активы в таких странах как Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, Франция, Нидерланды и Америка.

Напомним, ранее сообщалось, что БТА Банк подал иск против Аблязова в Высокий суд Лондона в 2009 году. Тогда стало известно, что беглого банкира обвинили в хищении более 6 млрд долларов.

Однако не только тесть Храпунова-младшего стал фигурантом уголовного дела. В отмывании денег обвинялся и отец банкира Виктор Храпунов, который ранее занимал пост градоначальника Алматы.

Вчера, 21 ноября, стало известно, что Швейцария сняла с Храпунова-старшего обвинения в отмывании сотен миллионов долларов.

В нашем Telegram-канале только самые важные и интересные новости. Это удобно. Подписывайтесь!