Известная компания с помощью созданной схемы ушла от уплаты налогов на 600 млн тенге

Налоговая проверка в ТОО «Empire group» подтвердила факты нарушений на сумму более 600 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

"В результате анализа данных были вскрыты обстоятельства о возможности нелегального ввоза в Казахстан товаров народного потребления. Назначены налоговые проверки в ряде крупных компаний. Одна из них - в ТОО "Empire group", - сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.

По его словам, открытые источники подтверждают, что компания не является производством полного цикла.

Компания в Казахстане имеет дизайнерское бюро, разрабатывающее эксклюзивные коллекции с национальной тематикой.

Потом эти идеи воплощаются на фабриках Китая, Италии, Швейцарии, Германии, что предполагает зарубежное происхождение товаров.

Очевидно, что ввоз готовых изделий на территорию Казахстана должен декларироваться, как импорт и подлежать таможенному оформлению с уплатой налогов.

"Вместе с тем, ТОО «Empire group» за период 2018-2019 годов уплачено таможенных платежей и налогов всего 35 млн тенге, что в ходе проверки вызвало вопросы о происхождении товаров", – рассказал заместитель председателя КГД.

Он добавил, что после вручения предварительных результатов проверки, компания изменила адрес местонахождения из Алматинской области в Алматы с одновременной сменой руководителя предприятия.

В КГД отметили, что новый руководитель числится руководителем еще в 21 предприятии.

"Завершенная налоговая проверка подтвердила факты нарушений на сумму более 600 млн тенге, от погашения которых налогоплательщик уклоняется.

Материалы проверки по факту уклонения от уплаты налогов переданы в Комитет финансового мониторинга для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РК, где предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет", - пояснил Жайдар Инкербаев.

Он подчеркнул, что административная и уголовная ответственность возлагаются на должностное лицо, в период деятельности которого выявлены нарушения налогового законодательства.

Комитет государственных доходов продолжит использовать автоматические системы прослеживаемости и контроля ИС ЭСФ для предотвращения схем уклонения от уплаты налогов.

По информации заместителя председателя КГД МФ РК, в настоящее время в поле зрения находятся победители государственных заказов, строительная отрасль и реализаторы товаров иностранного происхождения.

По данным КГД, только в результате 65 проверок, установлены взаиморасчеты с 263 контрагентами, выписавшими фиктивные счета-фактуры на сумму 107,3 млрд тенге.

Это повлекло доначисление налогов с вытекающими отсюда мерами административной и уголовной ответственности налогоплательщиков.